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Wirtschaftsinformatik & Management
Erschienen in: Wirtschaftsinformatik & Management 3/2023

04.07.2023 | Spektrum

Krypto-Geldwäsche effektiv stoppen

verfasst von: Dr. Robert Schmuck

Erschienen in: Wirtschaftsinformatik & Management | Ausgabe 3/2023

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Auszug

Krypto-Geldwäsche-Monitoring wird derzeit hauptsächlich von Blockchain-Analyse-Tools wie Chainalysis, Scorechain etc. dominiert. Trotz der unbestritten enormen Fähigkeiten dieser Tools müssen diese für eine zielgerichtete Aufklärung von Geldwäsche zwingend um weitere Fähigkeiten ergänzt werden. …
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Fußnoten
1
Im Rahmen einer Ransomware-Attacke wird Malware in ein IT-System eingespeist, welche Daten auf eben jenem IT-System verschlüsselt und eine Entschlüsselung nur durch die Zahlung von Lösegeld – zum Beispiel in Form von Bitcoin – in Erwägung gezogen wird.
 
2
Als Money Mules werden Personen bezeichnet, die (wissentlich oder unwissentlich) Geldtransfers für Geldwäscher übernehmen und dafür eine Provision erhalten. Aus Transaktionssicht charakteristisch ist hierbei, dass eine Vielzahl von Einzahlungen von voneinander unabhängigen Adressen auf ein und dieselbe Einzahlungsadresse identifiziert werden können.
 
3
Smurfing bezeichnet das Aufteilen größerer Summen auf mehrere kleine, zumeist unter einer bestimmten Meldeschwelle befindliche Summen, mit dem Zweck Sicherungsmaßnahmen zu umgehen.
 
Literatur
1.
Financial Action Task Force (FATF) (2020). Virtual assets red flag indicators of money laundering and terrorist financing
2.
Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland (2020). Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Besondere Anhaltspunkte im Zusammenhang mit Transaktionen mit Bezug zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften
3.
Metadaten
Titel
Krypto-Geldwäsche effektiv stoppen
verfasst von
Dr. Robert Schmuck
Publikationsdatum
04.07.2023
Verlag
Springer Fachmedien Wiesbaden
Erschienen in
Wirtschaftsinformatik & Management / Ausgabe 3/2023
Print ISSN: 1867-5905
Elektronische ISSN: 1867-5913
DOI
https://doi.org/10.1365/s35764-023-00480-4

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